ELMA - Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2013

Ειδοποιούνται οι μετόχοι ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ELMAHOLDINGSPublicCompanyLimited(η “Εταιρεία”) θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 54, στη Λευκωσία, στις 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:15 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1.  Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

2.    Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.

3.    Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2013.

5.   Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Ειδοποίηση & Πληρεξούσιο.pdf