ELMA - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ELMAHoldingsPublicCompanyLtd, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 στο Μέγαρο ΣΙΛΒΕΧ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1.    Οικονομικές Καταστάσεις

Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.

2.    Καταβολή Μερίσματος

Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή τελικού μερίσματος προς τους μετόχους.

3.    Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων

Επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γιάννος Ιωαννίδης, Κώστας Κωνσταντινίδης και κα Έφη Καλλή. Οι κ.κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης και Κϊκης Λευκαρίτης, διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του Νόμου για τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές που επανεκλέγηκαν.

4.    Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλω

Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το 2013 μειώθηκε για τους Διοικητικούς Συμβούλους από €1.000 σε €750 και για τον Πρόεδρο από €3.600 σε €1,800.

5.    Διορισμός Ελεγκτών

Επαναδιορίσθηκαν οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMGLtdκαι εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.