ELMA - Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017

  

Ειδοποιούνται οι μετόχοι ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ELMAHOLDINGSPublicCompanyLimited (η “Εταιρεία”) θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 54, στη Λευκωσία, στις 25 Μαίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1.    Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2.    Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.

3.    Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.    Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2017.

5.    Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Όσο δε αφορά την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που όπως ήδη έχει ανακοινωθεί θα γινόταν την ίδια μέρα ακριβώς με τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αναβάλετε και για τη μέρα και ώρα σύγκλησης της θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση. Ο λόγος της αναβολής είναι για να δοθεί χρόνος στην εταιρεία να διαβουλευτεί με τις χρηματιστηριακές αρχές (ΧΑΚ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναδιάρθρωση της εταιρείας όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 19 Απριλίου, 2017.

 


 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (elma 1-5-2017.pdf)elma 1-5-2017.pdf[ ]166 kB